जैकलीन से हुई 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ
सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की ठगी केस में दिल्ली में अभिनेत्री नोरा फ़तेही से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की पूछताछ जारी है. सूत्रों के मुताबिक़ नोरा फ़तेही से पिंकी ईरानी को सामने बिठाकर पूछताछ किए जाने की तैयारी है. इससे पहले जैकलीन फर्नांडिस सेआर्थिक अपराध शाखा में साढ़े 8 घंटे तक पूछताछ हुई. सूत्रों के मुताबिक-इस दौरान जैकलीन और पिंकी ईरानी को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ हुई. जैकलीन और पिंकी ईरानी में काफी नोकझोंक हुई और दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द कहे. पुलिस के मुताबिक- पिंकी ईरानी ने ही सुकेश और जैकलिन की मुलाकात कराई थी. पिंकी ईरानी का कहना था कि जैकलीन को पता था कि सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ रुपये की ठगी केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. इसके बाद भी जैकलीन ने उससे गिफ़्ट लिए हालांकि जैकलीन ने कहा कि पिंकी झूठ बोल रही है और उसे कोई जानकारी नहीं थी.
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ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली समेत आपराधिक गतिविधियों से मिली रकम से जैकलीन फर्नांडीज को 5.71 करोड़ रुपये के विभिन्न उपहार दिए थे. चंद्रशेखर ने लंबे समय तक अपनी साथी रही और इस मामले में सह-आरोपी पिंकी ईरानी के जरिये ये तोहफे अभिनेत्री को दिए थे. उसने बताया था कि इन उपहारों के अलावा चंद्रशेखर ने अपराध के जरिये हासिल की गई रकम से सह-आरोपी अवतार सिंह कोचर के जरिये फर्नांडीज के करीबी परिजनों को 1,72,913 अमेरिकी डॉलर (करीब 1.3 करोड़ रुपये) और 26,740 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 14 लाख रुपये) की रकम भी दी थी. कोचर को अंतरराष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर के तौर पर जाना जाता है.
ईडी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने फर्नांडीज के लिए उपहार खरीदने के वास्ते अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी करके जुटायी थी, फर्नांडीज ने पिछले साल अगस्त और अक्टूबर में दर्ज कराए अपने बयान में ईडी को बताया था कि उन्हें चंद्रशेखर से गुची, शनेल के तीन डिजाइनर बैग, गुची के दो जोड़ी जिम कपड़े, लुइस वीटॉन का एक जोड़ी जूता, हीरे के दो जोड़ी झुमके और कई रंगों के नगों वाला एक ब्रेसलेट और हर्मीज के दो ब्रेसलेट जैसे तोहफे ‘‘मिले” थे. अभिनेत्री ने बताया था कि उन्होंने चंद्रशेखर से मिली एक ‘मिनी कूपर’ कार लौटा दी थी.
एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि चंद्रशेखर पिछले साल फरवरी से लेकर सात अगस्त तक दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने तक फर्नांडीज के साथ ‘‘नियमित संपर्क” में था। ईडी ने इस मामले में अभी तक चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल तथा पिंकी ईरानी समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है तथा दिल्ली की एक अदालत में दो आरोपपत्र भी दाखिल किए हैं. (इनपुट्स भाषा से भी)
